A pénzmosás elleni törvényre hivatkozva hétfőtől mindenkitől elkérik a postahivatalokban a személyi igazolványát és lakcím kártyáját, ha csekket ad fel – írja a napi.hu.
A portál azt írja, hogy kollégájuk egy budapesti postahivatalban csak a személyi igazolványa és a lakcímkártyája felmutatásával tudta befizetni a sárga csekkjeit. A postán állítólag azt mondták neki, hogy mától kezdve ez az új szabály, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény értelmében.
A lap egyelőre nem kapott hivatalos tájékoztatást a Magyar Postától.
A Magyar Posta honlapján itt látható az a hirdetmény, amely az érvényes szabályokat részletezi. Ebben valóban az áll, hogy minden belföldi postautalványnál összeghatártól függetlenül ellenőrizni kell a feladó kilétét, ám később a kivételek között részletezi a hirdetmény, hogy azok a csekkek, amelyeken az „M” rövidítés szerepel (mentes), nem tartoznak a szabály hatálya alá, az „FM” (azaz feltételesen mentes) csekkek pedig 300 ezer forintig nem ellenőrzés-kötelesek. Márpedig a közüzemi számlák és ahhoz hasonló csekkek az FM kategóriába tartoznak. Mindezek mellett a Magyar Posta Zrt. fenntartja a jogot, hogy az „FM” jelzéssel el nem látott bizonylatok esetén egyedileg vizsgálja a mentesség feltételeinek teljesülését. (hvg.hu)
[box type=”shadow” ]A törvény
A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyet, időt, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – a magyarországi fióktelepének címét. Az ügylet esetén pedig a megbízás tárgyát és összegét köteles rögzíteni, tovább kérheti meghatározott okiratok bemutatását: ez magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, külföldinél úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát jelenti.[/box]
